Новости города БезФормата.Ru
Северодвинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Фото: go29.ru

 

Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж. Если обозначить сумму перегнанных за бугор денег, то это 370 000 долларов США.

Уголовное дело возбуждено таможней Архангельска по материалам, предоставленными оперативниками регионального отделения ФСБ. Руководителю компании инкриминируют совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. Деньги уходили от имени ТК «Северный проект» на счета подконтрольной директору оффшорной организации. При этом документы, поясняющие транши, оказались липовыми – якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. Однако никаких транспортировок не было и в помине.

Следствие полагает, что доллары фирмой Архангельска были банально выведены из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, чтобы сэкономить и не платить таможенные пошлины при расчетах с зарубежными контрагентами компании.

Теперь за ущерб, нанесённый государству в валютной сфере, руководителю «Северного проекта» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, поясняет пресс-служба ФСБ Архангельской области.

На фото: «Не зря пела поп-дива: «Куда уходят средства?!»… Фото blog.abbcapital.com

Go29.ru , автор: Полина Веселова

Последние новости Архангельской области по теме:
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Северодвинск
  Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж.
13:44 10.08.2017 Go29.Ru
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Tv29.Ru
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Архангельск
Генеральный директор компании подозревается в незаконном выводе 370 000 долларов США за рубеж.
12:42 10.08.2017 Tv29.Ru
Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор - Бизнес-класс Архангельск
Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор - Архангельск
Архангельская таможня по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТК Северный проект»:
12:26 10.08.2017 Бизнес-класс Архангельск
Архангельск: директор ООО «ТК Северный проект» Кузьмин подозревается в незаконном вывозе заграницу 370 тыс долларов - Архангельск
В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
11:02 10.08.2017 EchoSevera.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей 10 августа 2017 09:41 - Архангельск
Штраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10:42 10.08.2017 29.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.RuШтраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10.08.2017 29.Ru
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области - Пресс-центр ПравительстваФото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области Это подтвердили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель Председателя Правительства автономного края Воеводина Республики Сербия,
22.09.2017 Пресс-центр Правительства
Упущенная победа - ХК ВодникПеред однодневным перерывом на Кубке России «Воднику» предстояло сыграть со столичным «Динамо».
24.09.2017 ХК Водник
В ДТП в Архангельской области погибли двое детей - Газета Аргументы и фактыИномарка вылетела с дороги и опрокинулась в речку Смертельное ДТП произошло в субботу, 23 сентября в Приморском районе.
24.09.2017 Газета Аргументы и факты
В ДТП в Архангельской области погибли двое детей - Газета Аргументы и фактыИномарка вылетела с дороги и опрокинулась в речку Смертельное ДТП произошло в субботу, 23 сентября в Приморском районе.
24.09.2017 Газета Аргументы и факты
Фото с сайта arh112 - Правда СевераФото с сайта arh112 Трагедия произошла вечером 23-го сентября у поселка  Лесная Речка, на автодороге между Новодвинским шоссе и поселком Катунино.
24.09.2017 Правда Севера
Сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району раскрыт грабеж. 23 сентября около 09.00 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном по ул.
24.09.2017 УМВД России по Архангельской области
Фото http://arh112.ru - Правда Севера
Как выжить на необитаемом острове. Рассказ онежского рыбака
Фото http://arh112.ru 3 сентября на одном из необитаемых островов Онежского залива Белого моря были спасены трое мужчин, которые провели в отрыве от цивилизации 10 дней.
Правда Севера
Три человека попали в больницу и один погиб в результате ДТП. - Газета Аргументы и факты
В Холмогорском районе произошла смертельная авария
При столкновении иномарки и УАЗа погиб водитель На трассе в Архангельской области произошло ДТП.
Газета Аргументы и факты
Вместо службы — на зону
Как сообщает военный следственный отдел по гарнизону Северодвинск, старший матрос-контрактник в/ч 77360-И Денис Воронин признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере
Северный рабочий
Федор Абрамов и Людмила Крутикова-Абрамова на Соловках, 1974 год - Правда СевераФедор Абрамов и Людмила Крутикова-Абрамова на Соловках, 1974 год Людмиле Владимировне Крутиковой-Абрамовой сегодня исполнилось 97 лет, а до столетия со дня рождения писателя Фёдора Абрамова осталось два года и пять месяцев.
24.09.2017 Правда Севера
Фото автора - Правда СевераФото автора Больше двадцати лет назад наш сыночек очень уважал песню под названием «Спой мне про погоду».
24.09.2017 Правда Севера
Юных архангельских книголюбов познакомили с творчеством молодого писателя - News29.RuВ День краеведческих знаний гостем городской детской библиотеки имени Коковина впервые стал молодой талантливый писатель Антон Шушарин.
23.09.2017 News29.Ru
114_d1094-m - Северный рабочий
Принц Уэльский, Фамусов, Скупой
Ведущий актёр Северодвинского драматического театра заслуженный артист РФ Сергей Черноглазов на протяжении 30 лет своей работы в городе корабелов пользуется неизменной популярностью и огромной зрительской любовью.
Северный рабочий
фото из архива “Правды Севера“ - Правда Севера
Пойдемте с нами! Чем заняться в выходные в Архангельске
фото из архива "Правды Севера" Сентябрь – время традиционных осенних ярмарок.
Правда Севера
Вера Румянцева - Правда Севера
Звезда по имени Вера
Вера Румянцева Вера Румянцева, корифей архангельской журналистики, 22 сентября отмечает 85‑й день рождения Вера Николаевна всю жизнь проработала в «Северном комсомольце».
Правда Севера
Когда стандарты решают все - ХК ВодникВ Ульяновске и Хабаровске набирает ход предварительный этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом.
24.09.2017 ХК Водник
"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо" - ИА Двина-ИнформСегодня на Кубке России по хоккею с мячом в Ульяновске архангельский «Водник» провел четвертый матч, где сыграл с московским "Динамо".
24.09.2017 ИА Двина-Информ
Сегодня "Водник" сыграет с московским "Динамо" - ИА Двина-ИнформНа данный момент, после двух поражений и одной победы, «жёлто-зелёные» занимают шестую строчку в турнирной таблице кубка России.
24.09.2017 ИА Двина-Информ
Известная байдарочница Наталья Подольская уже оправилась от обвинений в применении допинга (оказавшихся неверными) и готова к новым победам - Газета Аргументы и факты
«Денег всегда будет мало». Какие проблемы есть у спорта в Поморье?
Станет ли массовый спорт доступен для каждого? Как и на что живут региональные спортивные федерации?
Газета Аргументы и факты
Фото пресс-службы ГАУ АО “Водник“ - Правда Севера
«Водник» проиграл в первом матче Кубка России ульяновской «Волге»
Фото пресс-службы ГАУ АО "Водник" Противостояние двух клубов закончилось со счетом 4:3.
Правда Севера
В Архангельске образовалась огромная пробка из-за ремонта моста - Газета Аргументы и факты
В Архангельске образовалась огромная пробка из-за ремонта моста
Пассажиры ожидают общественного транспорта около часа В Архангельске образовалась пробка в сторону Соломбалы по улице Гагарина и по проспекту Троицкому.
Газета Аргументы и факты
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области - Пресс-центр ПравительстваФото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области Это подтвердили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель Председателя Правительства автономного края Воеводина Республики Сербия,
22.09.2017 Пресс-центр Правительства
Упущенная победа - ХК ВодникПеред однодневным перерывом на Кубке России «Воднику» предстояло сыграть со столичным «Динамо».
24.09.2017 ХК Водник
В ДТП в Архангельской области погибли двое детей - Газета Аргументы и фактыИномарка вылетела с дороги и опрокинулась в речку Смертельное ДТП произошло в субботу, 23 сентября в Приморском районе.
24.09.2017 Газета Аргументы и факты
"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо" - ИА Двина-ИнформСегодня на Кубке России по хоккею с мячом в Ульяновске архангельский «Водник» провел четвертый матч, где сыграл с московским "Динамо".
24.09.2017 ИА Двина-Информ
Чтобы мечты сбывались - Администрация г.Северодвинска   Создание областного детского арктического технопарка началось с Северодвинска.
24.09.2017 Администрация г.Северодвинска