Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Фото: go29.ru

 

Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж. Если обозначить сумму перегнанных за бугор денег, то это 370 000 долларов США.

Уголовное дело возбуждено таможней Архангельска по материалам, предоставленными оперативниками регионального отделения ФСБ. Руководителю компании инкриминируют совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. Деньги уходили от имени ТК «Северный проект» на счета подконтрольной директору оффшорной организации. При этом документы, поясняющие транши, оказались липовыми – якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. Однако никаких транспортировок не было и в помине.

Следствие полагает, что доллары фирмой Архангельска были банально выведены из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, чтобы сэкономить и не платить таможенные пошлины при расчетах с зарубежными контрагентами компании.

Теперь за ущерб, нанесённый государству в валютной сфере, руководителю «Северного проекта» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, поясняет пресс-служба ФСБ Архангельской области.

На фото: «Не зря пела поп-дива: «Куда уходят средства?!»… Фото blog.abbcapital.com

Go29.ru , автор: Полина Веселова

Последние новости Архангельской области по теме:
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Северодвинск
  Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж.
13:44 10.08.2017 Go29.Ru
- Архангельск
Генеральный директор компании подозревается в незаконном выводе 370 000 долларов США за рубеж.
12:42 10.08.2017 Tv29.Ru
- Архангельск
Архангельская таможня по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТК Северный проект»:
12:26 10.08.2017 Бизнес-класс Архангельск
- Архангельск
В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
11:02 10.08.2017 EchoSevera.Ru
- Архангельск
Штраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10:42 10.08.2017 29.Ru
 
По теме
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.Ru Штраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10.08.2017
 
В Архангельской области директора школы подозревают в развращении учеников - FlashNord.Com В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Красноборской средней школы Сергея Ананьина, которого подозревают в развратных действиях по отношению к ученикам.
17.07.2018 FlashNord.Com
В Архангельске пройдут Летние морские праздники - News29.Ru Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина приглашает архангелогородцев принять участие в Летних морских праздниках, посвященных 325-летию регулярного государственного судостроения в России.
16.07.2018 News29.Ru
Команда Архангельской области по судомодельному спорту - Пресс-центр Правительства Команда Архангельской области по судомодельному спорту Команда Архангельской области по судомодельному спорту заняла первое место в командном зачете на первенстве и чемпионате России.
17.07.2018 Пресс-центр Правительства
15 июля – День рождения «Короля лыж», уроженца Архангельской области Владимира Семеновича Кузина - Пресс-центр Правительства 15 июля – День рождения «Короля лыж», уроженца Архангельской области Владимира Семеновича Кузина 15 июля – День рождения «Короля лыж», уроженца Архангельской области Владимира Семеновича Кузина.
17.07.2018 Пресс-центр Правительства
Создаем «Стиль жизни» вместе - News29.Ru 14 июля в КЦ «Соломбала - Арт» состоялась очередная встреча проекта «Летний вечер в парке», посвященная активному образу жизни «Здоровым быть модно», – так звучала тема концертной программы.
17.07.2018 News29.Ru