Новости города БезФормата.Ru
Северодвинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Фото: go29.ru

 

Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж. Если обозначить сумму перегнанных за бугор денег, то это 370 000 долларов США.

Уголовное дело возбуждено таможней Архангельска по материалам, предоставленными оперативниками регионального отделения ФСБ. Руководителю компании инкриминируют совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. Деньги уходили от имени ТК «Северный проект» на счета подконтрольной директору оффшорной организации. При этом документы, поясняющие транши, оказались липовыми – якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. Однако никаких транспортировок не было и в помине.

Следствие полагает, что доллары фирмой Архангельска были банально выведены из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, чтобы сэкономить и не платить таможенные пошлины при расчетах с зарубежными контрагентами компании.

Теперь за ущерб, нанесённый государству в валютной сфере, руководителю «Северного проекта» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, поясняет пресс-служба ФСБ Архангельской области.

На фото: «Не зря пела поп-дива: «Куда уходят средства?!»… Фото blog.abbcapital.com

Go29.ru , автор: Полина Веселова

Последние новости Архангельской области по теме:
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Северодвинск
  Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж.
13:44 10.08.2017 Go29.Ru
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Tv29.Ru
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Архангельск
Генеральный директор компании подозревается в незаконном выводе 370 000 долларов США за рубеж.
12:42 10.08.2017 Tv29.Ru
Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор - Бизнес-класс Архангельск
Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор - Архангельск
Архангельская таможня по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТК Северный проект»:
12:26 10.08.2017 Бизнес-класс Архангельск
Архангельск: директор ООО «ТК Северный проект» Кузьмин подозревается в незаконном вывозе заграницу 370 тыс долларов - Архангельск
В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
11:02 10.08.2017 EchoSevera.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей 10 августа 2017 09:41 - Архангельск
Штраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10:42 10.08.2017 29.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.RuШтраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10.08.2017 29.Ru
Накануне вечером житель частного дома в д. Тарасонаволоцкая Устьянского района почувствовал запах дыма – его источником стала расположенная на веранде котельная.
24.01.2018 Arh112.ru
«Морозные дни нужно использовать по-максимуму для наведения ледовых переправ» - МЧС Архангельской областиТакая задача была поставлена губернатором Архангельской области Игорем ОРЛОВЫМ всем организациям, от кого зависит пешеходное и транспортное сообщение в зимний период.
24.01.2018 МЧС Архангельской области
Прокуратурой г. Северодвинска совместно с ОЭБиПК ОМВД России по г. Северодвинску проведена проверка по обращениям работников ООО «Принцип» о невыплате заработной платы.
24.01.2018 Прокуратура
Полиция ищет водителя, сбившего пенсионерку на улице Дачной в Архангельске - News29.RuСообщение о пострадавшей в ДТП поступило в Госавтоинспекцию из городского травмпункта.
24.01.2018 News29.Ru
Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего учредителя и генерального директора ООО «ПСК «СтройМонтаж» Олега Новикова виновным в совершении преступления,
23.01.2018 Прокуратура
Пассажирский автобус и фура столкнулись на северодвинской трассе. Один человек погиб - Arh112.ruДТП произошло сегодня в 19:40 на 14 км автодороги Архангельск – Северодвинск, недалеко от пос.
23.01.2018 Arh112.ru
На свободе пробыл недолго - Вечерний Котлас
На свободе пробыл недолго
За кражу подержанного авто – два года лишения свободы. Такое наказание получил 30-­летний котлашанин.
Вечерний Котлас
«Приговор» для горводоканала? - Вечерний Котлас
«Приговор» для горводоканала?
За подачу плохой воды горводоканалу придется раскошелиться.
Вечерний Котлас
Охранник ночного клуба  избил посетителя - Вечерний Котлас
Охранник ночного клуба избил посетителя
Житель Савватии отметил свое 31-летие в местах лишения свободы. Такое наказание он получил за то, что, будучи охранником в одном из ночных заведений, избил пьяного посетителя, не желавшего заканчивать банкет.
Вечерний Котлас
Патриотизм и любовь: Архангельская православная молодежь посмотрела фильм «в лучших традициях советского кинематографа» - Архангельская епархияАктивисты епархиального отдела по делам молодежи оценили фильм «Движение вверх» в архангельском кинотеатре «Мираж Синема».
24.01.2018 Архангельская епархия
Комфортная среда: голосуют студенты - Администрация г.Северодвинска   В учреждениях профобразования Северодвинска открываются пункты для сбора предложений по общественным территориям, которые буду благоустроены в 2018 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».
23.01.2018 Администрация г.Северодвинска
26 января в 12.00 в Архангельском театре драмы состоится инклюзивный спектакль «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», получивший грант Президента РФ .
24.01.2018 Пресс-центр Правительства
У северодвинских боксёров - 8 золотых медалей! - Администрация г.Северодвинска   Сборная города корабелов удачно выступила на первенстве региона по боксу среди юношей, которое состоялось в минувшие выходные в Новодвинске.
23.01.2018 Администрация г.Северодвинска
В минувшие выходные положительно зарекомендовавшие себя подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п.
23.01.2018 УФСИН
В Архангельске началось масштабное первенство по футболу среди дошкольников - News29.RuВ Архангельске начался самый массовый детский футбольный турнир среди дошкольников.
24.01.2018 News29.Ru
Накануне вечером житель частного дома в д. Тарасонаволоцкая Устьянского района почувствовал запах дыма – его источником стала расположенная на веранде котельная.
24.01.2018 Arh112.ru
«Морозные дни нужно использовать по-максимуму для наведения ледовых переправ» - МЧС Архангельской областиТакая задача была поставлена губернатором Архангельской области Игорем ОРЛОВЫМ всем организациям, от кого зависит пешеходное и транспортное сообщение в зимний период.
24.01.2018 МЧС Архангельской области
Прокуратурой г. Северодвинска совместно с ОЭБиПК ОМВД России по г. Северодвинску проведена проверка по обращениям работников ООО «Принцип» о невыплате заработной платы.
24.01.2018 Прокуратура
Ворьё. В Северодвинске упыри наживались на хищении дизтоплива с кораблей - Tv29.RuВоенно-следственным отделом Следственного комитета РФ по гарнизону Северодвинска по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России и Северодвинского отдела военной контрразведки возбуждено уголовное дело в от
24.01.2018 Tv29.Ru
19-20 февраля 2018 года в Архангельске состоится первый модуль Школы лидера сообщества.
24.01.2018 Пресс-центр Правительства