Новости города БезФормата.Ru
Северодвинск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Фото: go29.ru

 

Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж. Если обозначить сумму перегнанных за бугор денег, то это 370 000 долларов США.

Уголовное дело возбуждено таможней Архангельска по материалам, предоставленными оперативниками регионального отделения ФСБ. Руководителю компании инкриминируют совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. Деньги уходили от имени ТК «Северный проект» на счета подконтрольной директору оффшорной организации. При этом документы, поясняющие транши, оказались липовыми – якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. Однако никаких транспортировок не было и в помине.

Следствие полагает, что доллары фирмой Архангельска были банально выведены из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, чтобы сэкономить и не платить таможенные пошлины при расчетах с зарубежными контрагентами компании.

Теперь за ущерб, нанесённый государству в валютной сфере, руководителю «Северного проекта» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, поясняет пресс-служба ФСБ Архангельской области.

На фото: «Не зря пела поп-дива: «Куда уходят средства?!»… Фото blog.abbcapital.com

Go29.ru , автор: Полина Веселова

Последние новости Архангельской области по теме:
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах

Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Go29.Ru
Начальник архангельской транспортной компании прятал баксы в оффшорах - Северодвинск
  Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж.
13:44 10.08.2017 Go29.Ru
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Tv29.Ru
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Архангельск
Генеральный директор компании подозревается в незаконном выводе 370 000 долларов США за рубеж.
12:42 10.08.2017 Tv29.Ru
Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор - Бизнес-класс Архангельск
Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор - Архангельск
Архангельская таможня по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТК Северный проект»:
12:26 10.08.2017 Бизнес-класс Архангельск
Архангельск: директор ООО «ТК Северный проект» Кузьмин подозревается в незаконном вывозе заграницу 370 тыс долларов - Архангельск
В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
11:02 10.08.2017 EchoSevera.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей 10 августа 2017 09:41 - Архангельск
Штраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10:42 10.08.2017 29.Ru
В Архангельске морской перевозчик незаконно вывез валюту на сумму свыше 22 млн рублей

10 августа 2017 09:41 - 29.RuШтраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10.08.2017 29.Ru
Данил Кузьмин вызван в молодежную сборную России - ХК ВодникЗащитник команды «Водник» Данил Кузьмин включен в состав молодежной сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в шведском городе Ветланда с 8 по 10 декабря.
24.11.2017 ХК Водник
Новым «ревизором» стал Роман Жириков - Администрация г.Северодвинска   Народные избранники утвердили заместителя начальника финансового управления администрации Северодвинска Романа Жирикова на должность руководителя городской контрольно-счётной палаты.
24.11.2017 Администрация г.Северодвинска
Решением Арбитражного суда области 09.11.2017 удовлетворен иск заместителя прокурора области о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка площадью более 2 тыс.
24.11.2017 Прокуратура
Накануне вечером в Северодвинске задержали пьяного убийцу - Tv29.RuВ среду около 17:45 наряд вневедомственной охраны получил информацию о возможном убийстве в квартире дома на улице Советской.
24.11.2017 Tv29.Ru
Спасатели убеждают северян не выходить на тонкий лёд - Tv29.RuОно и так понятно: лёд, если уже есть, то встал совсем недавно, и очень непрочен.
24.11.2017 Tv29.Ru
Рыбаков на Белом море обещают контролировать - Tv29.RuСотрудники ГИМС совместно с полицией и инспекторами национального парка «Онежское Поморье» в предстоящие выходные дни намерены инспектировать лов рыбы и использование транспорта в Унской губе Белого моря.
24.11.2017 Tv29.Ru
В деле Бральниной появились новые пострадавшие - Вечерний Котлас
В деле Бральниной появились новые пострадавшие
Новогодние праздники глава Котласского района Светлана Бачурихина (Бральнина) проведет в четырех стенах.
Вечерний Котлас
Проверяют батутные центры - Вечерний Котлас
Проверяют батутные центры
После несчастного случая, когда 40­летний житель Вычегодского, прыгая на батуте, сломал себе позвоночник, прокуратура начала проверку батутных центров.
Вечерний Котлас
Горводоканал:  от банкротства   к  банкротству? - Вечерний Котлас
Горводоканал: от банкротства к банкротству?
На днях фирма «Арсенал» подала в Арбитражный суд иск о признании банкротом МП «Горводоканал».
Вечерний Котлас
Кинофестиваль стран Арктики стартует через 2 недели - Культура Архангельской области7-9 декабря в Поморье российские и зарубежные кинематографисты представят свои работы зрителям и на суд жюри I Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» ­– победитель конкурса на предоставление грантов П
23.11.2017 Культура Архангельской области
«Открытая библиотека» стартовала в Архангельске - News29.RuВ Камерном зале состоялся диалог "Как изменить мир вокруг себя?" с Митей Алешковским и Николаем Солодниковым.
24.11.2017 News29.Ru
Древнюю рукопись преподобного Феодора Студита вернули в Архангельск - Архангельская епархияОтреставрированную рукопись первой трети XV века вернули в Архангельск. Памятник состоит из двух частей: «Огласительные поучения» преподобного Феодора Студита и Четии Минеи на май.
24.11.2017 Архангельская епархия
Дубль «Водника» набирает очки - ХК ВодникВ Кирове в рамках Всероссийских соревнований команд высшей лиги очередные матчи провела «молодежка» «Водника» .
25.11.2017 ХК Водник
Данил Кузьмин вызван в молодежную сборную России - ХК ВодникЗащитник команды «Водник» Данил Кузьмин включен в состав молодежной сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в шведском городе Ветланда с 8 по 10 декабря.
24.11.2017 ХК Водник
Игорь Гапанович - лауреат главной региональной общественной награды «Достояние Севера»! - ХК ВодникСегодня в столице Поморья состоялось итоговое заседание организационного комитета главной общественной награды Архангельской области «Достояние Севера.
23.11.2017 ХК Водник
Данил Кузьмин вызван в молодежную сборную России - ХК ВодникЗащитник команды «Водник» Данил Кузьмин включен в состав молодежной сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в шведском городе Ветланда с 8 по 10 декабря.
24.11.2017 ХК Водник
Новым «ревизором» стал Роман Жириков - Администрация г.Северодвинска   Народные избранники утвердили заместителя начальника финансового управления администрации Северодвинска Романа Жирикова на должность руководителя городской контрольно-счётной палаты.
24.11.2017 Администрация г.Северодвинска
Решением Арбитражного суда области 09.11.2017 удовлетворен иск заместителя прокурора области о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка площадью более 2 тыс.
24.11.2017 Прокуратура
26 ноября в 12:00 Архангельская область присоединится к акции Русского географического общества «Всероссийский географический диктант».
24.11.2017 Пресс-центр Правительства
В Архангельске стартовал конкурс «Воспитать человека-2017» - News29.RuВ столице Поморья начались состязания очного этапа VII регионального конкурса «Воспитать человека».
24.11.2017 News29.Ru